西仪股份:第三届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

西支座产权股票:第三届董事会第四次警卫官公报

    优美的体型互信关系编码:002265           优美的体型互信关系缩写:西支座产权股票            公报编号:2012-005

云南云南西机关域名股份股份有限公司

第三届董事会第四次警卫官公报

公司一切董事、监事、上品当管事员使安全公报的确实性、准确与完整性,在公报中

虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主修投下和共同责任。

云南云南西机关域名股份股份有限公司的第三位董事会第四次警卫官于 2012 年 3 月 8 日以

经过电子邮件或写成文字的满足需求发送警卫官告诉。。2012年3月19日在云南云南昆明市痘疮庄园

饭馆的警卫官室进行。。警卫官应占董事会的9。,肉体到9,警卫官的经理是魏占志。、魏喜福、

谢力、陈永茂、周成高、林静、宋健、冯小伟、Xie Yun山。公司监事、上品当管事

朱金雨,一位部件和孤独董事列席了警卫官。。董事会主席魏占志修改主持警卫官。。

这次警卫官的召集、该顺序适合《中华人民共和国公司条例》。

参与规则。警卫官经过逐项开票经过了跟随分辨率。

1、审察经过了涉及。<2011 年度董事会任务表明>的动机》;

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

看大潮教训网。

本动机应由年度使提携大会详述经过。。

2、审察经过了涉及。<2011 年度总经理任务表明>的动机》;

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

3、审察经过了涉及。<2011 年岁入及其摘要>的动机》;

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

原因公司条例、《优美的体型互信关系法》、深圳优美的体型互信关系市所优美的体型互信关系市所上市整齐的、公司条例

深圳优美的体型互信关系市所涉及填写T的告诉,结合的公司

实行生产经纪位置,2011岁入的编制。

看大潮教训网。

本动机应由年度使提携大会详述经过。。

1

4、审察经过了涉及。<2011 年度财务决算表明>的动机》;

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

2011,公司成功营业支出38,316万元,年终成功的总盈余

为1,509万元,成功预算的手段净赚为1,504万元,大约年终的预算

,未成功的预算首要是由机械的市面不景气形成的。

策略离开的印象,工具事情和连杆事情的销量有所衰退,

由于对立面域名出示集合在协力处置中。,更有利可图的出示定单

少,公司上市的工程在入伙上市后将被验收。,跌价和对立面集中:显著地注意本钱急剧发酵。,原

论据修整外形剂、劳动力本钱发酵等精神错乱的印象,公司上市后第一流的失败。

本动机应由年度使提携大会详述经过。。

5、审察经过了涉及。<2012 年度财务预算表明>的动机》;

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

2012 年,公司将调准出示结构、使升级出示质量、降低价值出示本钱、提高

售后满足需求及对立面办法,全面提高出示市面竟争能力。2012年度公司预算目的

争取手段5亿元营业支出,总盈余1,000万元。

是你这么说的嘛!事情测算表不代表公司的获利预测。,愿意手段宁静市面

合格证书交换、各式各样的精神错乱如能解决队的尝试,有很多不可靠。,请特别关怀金融家

意。

本动机应由年度使提携大会详述经过。。

6、审察经过了涉及。<2011 年度盈余分派预案>的动机》;

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

到2011年12月31日底,公司总资金化为291,026,000 股。经经立信会计职业师事

务所审计,2011—13年度总公司年度净赚,878, 元。年终未分派盈余

115,258, 元,减除2011分比一切使提携的2010的盈余3。,201,

元,2011岁暮年终盈余分派率为98。,178, 元。2011 年受公司内乳房各式各样的精神错乱的

印象,营业支出和总盈余大幅衰退。,公司对付更困的经纪典礼

难,迅速的应对微观经济位置交换,增大结构调准力度,手段2012的运转

标,2011年度公司无盈余分派。

孤独董事因此成绩颁发了孤独看法。

公司长久的开展的位置与需求,放下保养一切使提携的长久的获利,满意、喜欢盈余

2

分派测算表并在内使提携大会详述。。

本动机应由年度使提携大会详述经过。。

7、审察经过了涉及。<日常关系市事项表明>的动机》;

该法案涉及5名附设董事。,不同之处置信:魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹

成高。原因公司条例、公司条例等法规的销路,5名关系董事逃避开票。

上个的动机以4票开票经过。,4票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

该公司估计将在2012,销产生的日常关系市不超越人民币 20,000万元,

购买击中要害日常市不得超越4元人民币。,350万元,供奉工役制的日常关系

不超越300万元人民币。参与市事项表明



孤独董事对这件事情项现在孤独看法:,公

相互关系教训在内给孤独董事,孤独董事的定期的审察。公司的第三位董事

第四次相互关系警卫官详述经过。,参与董事的逃避开票。公司及

关系市是以公道自告奋勇为根底的。,互利原理,方针决策颠换

法度是无效的,市价格是原因市面决议的。,限定价格公允,不侵略大众、公道、公平的原文

则,不注意伤害公司获利和小半使提携获利的行动。。人们满意、喜欢把这件事在内使提携大会议论。

行详述。

本动机应由年度使提携大会详述经过。。

8、审察经过了涉及。<2011 年赋予执行位置及 2012 年赋予测算表表明>的

动机》;

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权

2011年度集中:显著地注意资产赋予总规模,包含赋予工程融资

一万元将赋予于对立面域名出示技术

教训化新产品、提高出示质量等。

2012年度公司集中:显著地注意资产赋予测算表为8,600万元,首要用于时新胀断连杆一贯作业生产体系

等工程。

9、审察经过了涉及。<董事会审计协商会议对公司 2011 年度乳房把持本性>
评价表明的法案

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

孤独董事对这件事情作出了孤独评论:,公司优美的体型了相对地完成时的乳房体系

3

把持设备体系可无效手段。公司乳房把持本性评价表明、成立地

它反应能力了公司乳房把持的新产品和运作。。

表明看大潮教训网。

10、审察经过了涉及。<董事会审计协商会议涉及对 2011 年度会计职业师事务所>
商号审计总结表明与会计职业人员翻新手势

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

董事满意、喜欢利辛会计职业师事务所(特别普通提携关系制)

在任务中任务,公务尽责,依照孤独性、成立、公道实行指导的,费尽心血的、公务,公

赋予孤独审计看法。满意、喜欢续聘立信会计职业师事务所(特别普通提携关系)担

公司2012年度财务表明审计任务,失业年纪,年报审计费35万元。

孤独董事因此成绩颁发孤独看法:1、会计职业师事务所股份有限公司

的营业执照、证明书及对立面相互关系教训,人们置信利辛会计职业师事务所(特别普通提携关系)

有优美的体型互信关系、早熟的事情的法度资历,原因公司的审计机构的资金

格。2、利辛会计职业师事务所(特别属)吸收某人为新成员参与事项

协商会议提案,并在内公司的第三位董事会第四次警卫官详述,顺序法律上的义务。3、人们同

意聘用立信会计职业师事务所(特别普通提携关系)作为公司的2012年度财务审计机构。

4、工程需求在内使提携大会详述。。

本动机应由年度使提携大会详述经过。。

11、审察经过了涉及。补选孤独董事的动机》

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

满意、喜欢佣金朱金雨修改为第三博孤独董事。

孤独董事因此成绩颁发孤独看法:1、公司孤独董事的举起和开票顺序

定单适合公司条例、公司条例等法规的相互关系规则,合法和无效;被举起人是

装满相识被举起者的极力主张背景幕布、因为专业经历和专业的人工合成位置

举起的,被举起人人称代名词满意、喜欢。2、经审察,朱金雨修改的极力主张背景幕布、工

经历与昌盛全音,人们以为朱金玉修改适合股票上市的公司董事的供职资历,不存在

的位置下,由奇纳证监会市面,不注意公司条例。、《公

大大地规则取缔T。3、满意、喜欢朱金玉修改为公司的第三位董事会孤独

董事会的人选在内使提携大会详述。。

朱金雨修改的简历附于分辨率附件。。

4

孤独董事攻读学位者该当在内使提携大会详述。

批。孤独董事攻读学位者简历将在,公诸于众的状况

三个市日,公诸于众的状况句号,无论哪些单位或人称代名词对攻读学位者的资历和孤独性

立性有反对国教的,反应可以经过深圳优美的体型互信关系市所的直接联络热线服务电话或邮筒发送。。

12、审察经过了涉及。召集公司 2011 常年度使提携大会的动机》。

动机的9票,9票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

兹定于 2012 年 4 月 16 日午前 9 时在公司休养别墅三楼警卫官室召集 2011 常年

度使提携大会,对跟随事项的思索

(1)详述《涉及 2011 年度董事会任务表明的动机》;

(2)详述中西部及东部各州的县议会任务表明击中要害动机

(3)详述《涉及 2011 年岁入及其摘要的动机》;

(4)思索对Y决算表的变化

(5)详述2012财务预算表明的动机。

(6)详述2011年度盈余分派使突出。

(7)详述《涉及日常关系市事项表明的动机》;

(8)对殷勤的深思<董事会审计协商会议涉及对 2011 年度会计职业师事务所从事公>
审计任务总结表明与会计职业翻新手势

(9)详述《涉及补选孤独董事的动机》;

(10)涉及监事选拔的动机的深思。

13、宋健修改,该公司的孤独董事、冯小伟修改、Xie Yun山修改向董事会在内了《2011

年度孤独董事应变量表明,并将于2011进行的公司年度使提携大会上召集。。

此分辨率。

云南云南西机关域名股份股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 19 日

5

附件:

朱金玉修改人称代名词简历

朱金玉,男,生于1967年5月,1986年6月厕足其间任务。湖南睢宁人,苗族,

中共党员,能解决学博士(会计职业学)、会计职业讲师、硕士研究生导师。

1997 年、2001破格提升副讲师、讲师学衔。

从2001年12月起,先后占领云南大学人员会计职业学院副教长、党委书记、公有经济

会计职业研究中心副船驶往、科研部船驶往,云南大学人员学校财政人事系船驶往。

首要孤独董事经历

2001/09~2006/09   云南云南驰宏锌锗股份股份有限公司(600497)孤独董事

2002/11~2009/11   云南云南罗平锌电股份股份有限公司(002114)孤独董事

2006/09~2011/09   云南云南马龙域名集团股份股份有限公司(600792)孤独董事

2011/09~到这点为止      云南云南煤业能量股份股份有限公司(600792)孤独董事

2009/06~到这点为止      云南云南沃森生物工艺学股份股份有限公司(300142)孤独董事

2011/09~到这点为止      昆明川金诺化学工业股份股份有限公司(拟上市)孤独董事

装满执行孤独董事的应变量,开发孤独董事的功能,并与董事会、管

有一个人巧妙的的提携在这上床。

会计职业主体资历与实行经历

合格奇纳报户口会计职业师和报户口资产评价师,报户口会计职业师兼任

事务及报户口资产评价师事情,商号会计职业与财务能解决、审计与资产评价

惯例经历。

朱金玉修改与公司及公司从事的董事、监事、上品能解决层与公司一切

持股攀登超越五的使提携、实行把持器经过没参与系。,不具有公司产权股票

份,它不注意被奇纳证监会处分和O。

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